Недружественные лица

Правила валютных операций и валютное регулирование после 24 февраля 2022 года

Sunday, March 07, 2021

30 апреля 2022 года

В данной статье мы рассмотрим основные ограничения, введенные по состоянию на май 2022 года в валютном законодательстве РФ в отношении «недружественных лиц» -новой категории в российском валютном законодательстве.
Понятие недружественных лиц и правовое регулирование взаимодействия с ними изначально введено Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В дальнейшем изданы Указы Президента РФ от 18.03.2022 N 126, от 31.03.2022 N 172, от 01.04.2022 N 17.

Что такое недружественные государства и недружественные лица?
Недружественными государствами следует считать страны, которые ввели санкции против Российской Федерации. Перечень таких стран утвержден распоряжением Правительства от 05.03.2022 № 430-р.
На текущий момент в перечень недружественных лиц включены следующие государства: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Недружественными лицами (иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия) являются юридические и физические лица, имеющие гражданство недружественных государств, зарегистрированные в этих странах, либо преимущественно осуществляющие там хозяйственную деятельность (извлекающие прибыль). Организации, находящиеся под контролем недружественных лиц, также признаются недружественными вне зависимости от места их регистрации.

Ограничения по работе с недружественными лицами.
Запрещено перечислять денежные средства этим лицам в рамках исполнения обязательств по кредитам и займам и иным финансовым инструментам на сумму свыше 10 млн. рублей в месяц.
Запрещено перечислять недружественным лицам авансы в размере более 30 процентов по контрактам ВЭД на оказание услуг, выполнение работ, покупку результатов интеллектуальной деятельности. Исключение- услуги связанные с обслуживанием транспортных средств, используемых для важного для РФ экспорта, оплата страхования.
Недружественным лицам запрещено покупать иностранную валюту на территории РФ.
Недружественным лицам запрещено переводить денежные средства со своих счетов за рубеж.

Банковские счета типа "С".
Если резидент РФ желает исполнить обязательства перед недружественными лицами, на которые введены ограничения, он должен направить в российский банк заявление на открытие на имя недружественного лица счета типа "С".
Порядок распоряжения средствами на этом счете определен Решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022. С данного счета существенно ограничены основания для списания денежных средств. Без специального разрешения ЦБ РФ можно оплачивать налоги РФ, покупать облигации федерального займа РФ, платить штрафы резидентам РФ по некоторым обязательствам, переводить средства на другие счета типа «С».
Аналогичные счета открываются в депозитариях по ценным бумагам и в рамках брокерского обслуживания.
Указанная процедура по перечислению средств на счет типа «С» признается надлежащим исполнением обязательств.

В случае необходимости получения квалифицированной правовой помощи по вопросам валютного регулирования вы можете обратиться в нашу компанию.

Есть юридические вопросы по ВЭД?

автор статьи:
Квирквия Бадри Амлиниевич

адвокат, кандидат экономических наук
более 20 лет опыта работы в сфере ВЭД

Консультации, запись на прием по телефону:

+7 (495) 133 - 85 - 88

Сообщение в Whatsapp

Опыт и полезная информация:

Дистрибьюторское соглашение

Правила составления контрактов ВЭД

Недружественные лица. Правила валютных операций и валютное регулирование после 24 февраля 2022 года

Компании с ограниченной ответственностью и акционерные компании в КНР. Правовое положение

Особенности контракта ВЭД с поставщиком из КНР

Коммерческие компании в КНР. Правовое положение

Антимонопольные правила дистрибьюторских соглашений

Юридические аспекты дистрибьюторских отношений

ТРОИС

Невозврат выручки по внешнеторговому контракту: правовые аспекты

Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки

Типовой дистрибьюторский контракт МТП

Ответственность по контракту ВЭД

Споры с таможенными органами

Вопросы валютного регулирования

Коносамент. Что в нем проверить?

Инкотермс 2000

Венская конвенция 1980

Lex Mercatoria

Семинары, обучение

Форум Опора России

Недружественные лица

Правила валютных операций и валютное регулирование после 24 февраля 2022 года

Опыт и полезная информация:

Новости и полезная информация